Bancos estadounidenses señalaron más de 150 transacciones financieras sospechosas de familia Biden.
- harcmon
- 7 abr 2022
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Los bancos estadounidenses señalaron más de 150 transacciones financieras sospechosas de Hunter y James Biden, según CBS News el miércoles.
La gran cantidad de transferencias bancarias incluyeron "grandes" cantidades de dinero enviadas para una revisión adicional por parte de los bancos estadounidenses, informó CBS News sobre las operaciones comerciales de la familia Biden.
Durante años, las transferencias electrónicas han sido la herramienta elegida por los lavadores de dinero. Para mitigar los riesgos para las instituciones financieras, las transferencias electrónicas sospechosas de más de $10,000 se marcan para su revisión. Las transacciones electrónicas que involucren más de $10,000 también deben informarse al Servicio de Impuestos Internos.
Además, los pagos electrónicos internacionales, como los de James y Hunter, son supervisados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros para garantizar que el dinero no forme parte de esquemas comerciales corruptos.
Actualmente, un gran jurado está investigando a la familia Biden por fraude fiscal, lavado de dinero y violación de las leyes de cabildeo en relación con acuerdos comerciales corruptos realizados mientras el presidente Joe Biden ocupaba altos cargos en el gobierno de los EE.UU.
James y Hunter Biden fueron pagados directamente por entidades chinas y se les prometieron honorarios de retención por su trabajo en China, por un total de $ 165,000, dijo el senador Chuck Grassley (R-IA) a CBS News.
Las transferencias electrónicas podrían ser el componente de entrada de un mecanismo de pago mayor. En 2019, Hunter reveló en mensajes de texto el vehículo de pago de la familia Biden. El mecanismo detallado indica una recaudación del 50 por ciento de los salarios familiares durante 30 años.
“Espero que todos puedan hacer lo que hice y pagar todo por toda esta familia durante 30 años”, describió Hunter en mensajes de texto a su hija. "Es muy difícil. Pero no te preocupes, a diferencia de Pop [Joe], no haré que me des la mitad de tu salario”.
Según los correos electrónicos de la computadora portátil de Hunter, Hunter pagó la factura telefónica de Joe Biden y varios gastos mientras Joe Biden se desempeñaba como vicepresidente, informó el New York Post:
[M]ientras Joe era vicepresidente, Hunter pagaba rutinariamente al menos algunos de los gastos del hogar de su padre, incluidas las facturas de AT&T de alrededor de $190 al mes.
Sabemos por un correo electrónico del 5 de junio de 2010, con el asunto "Facturas de JRB" a Hunter de parte de Eric Schwerin , su socio comercial en Rosemont Seneca, que se esperaba que pagara cuantiosas facturas a los contratistas de Wilmington por el mantenimiento y conservación de su la propiedad palaciega frente al lago de mi padre. Las iniciales de Joe son JRB, de Joseph Robinette Biden.
Las facturas de junio incluyeron $2,600 para el contratista Earle Downing por un "muro de contención de piedra" en la propiedad de Joe en Wilmington , $1,475 para el pintor Ronald Peacock para pintar la "pared trasera y las columnas" de la casa y $1,239 para el constructor Mike Christopher para reparar el aire acondicionado en la cabaña de la difunta madre de Joe, Jean “Mamá-Mamá” Biden, que estaba en su propiedad y que luego alquilaría al Servicio Secreto por $2,200 al mes.
Según el ex fiscal federal de Utah, Brett Tolman, el mecanismo de pago de la familia Biden puede revelar el núcleo de una empresa comercial arraigada, que podría involucrar "predicados" legales para los cargos de extorsión.
Los informes indican que Hunter y Joe compartieron cuentas bancarias.
El erudito constitucional Jonathan Turley cree que el fiscal general Merrick Garland debería nombrar un abogado especial para estudiar la corrupción de Hunter. Turley señaló que Joe Biden ha negado cualquier irregularidad por parte de Hunter y puede haber influido en la investigación en curso.
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