Escobar: el "escándalo de lavado de dinero del infierno" de Brasil del que nadie quiere hablar
- Mr.capacho
- 25 jul 2020
- 12 Min. de lectura
Dos décadas después del hecho, un terremoto político que debería estar sacudiendo a Brasil se está encontrando con un silencio atronador ...
Lo que ahora se describe como las fugas de Banestado y el CC5gate está sacado directamente de WikiLeaks antiguos: una lista, publicada por primera vez en su totalidad, nombrando nombres y detallando cuál es uno de los casos de corrupción y lavado de dinero más grandes del mundo en el pasado tres décadas.
Este escándalo permite la práctica saludable de lo que Michel Foucault caracterizó como la arqueología del conocimiento. Sin comprender estas filtraciones, es imposible ubicar en el contexto adecuado la sofisticada Guerra Híbrida desatada por Washington en Brasil inicialmente a través de la NSA espiando el primer mandato de la Presidenta Dilma Roussef (2010-2014), hasta la posterior investigación de corrupción de Car Wash que encarceló Lula y abrió el camino para la elección del patsy neofascista Jair Bolsonaro como presidente.
La primicia sobre este argumento de George Orwell War Hybrid War se debe, una vez más, a los medios independientes : el pequeño sitio web Duplo Expresso , dirigido por el joven y atrevido abogado internacional Romulus Maya, con sede en Berna, que publicó la lista por primera vez.
Un podcast épico de 5 horas reunió a los tres protagonistas clave que denunciaron el escándalo en primer lugar, a fines de la década de 1990, y ahora pueden volver a analizarlo: el entonces gobernador del estado de Paraná, Roberto Requiao; fiscal federal Celso Tres; y el superintendente de policía, ahora retirado, José Castilho Neto.
Anteriormente, en otro podcast, Maya y el antropólogo Piero Leirner, el analista más importante de la Guerra Híbrida de Brasil, me informaron sobre las innumerables complejidades políticas de las filtraciones mientras discutíamos la geopolítica en el Sur Global.
El mecanismo
En 1969, el Banco Central de Brasil creó lo que se describió como una "cuenta CC5" para facilitar que las empresas y ejecutivos extranjeros transfieran activos legalmente al extranjero. Durante muchos años, el flujo de caja en estas cuentas no fue significativo. Luego, todo cambió en la década de 1990, con la aparición de una mafia criminal masiva y compleja centrada en el lavado de dinero.
La investigación original de Banestado comenzó en 1997. El fiscal federal Celso Tres se sorprendió al descubrir que de 1991 a 1996 no menos de $ 124 mil millones en moneda brasileña fueron transferidos al extranjero. Entre 1991 y 2002 se disparó a la friolera de $ 219 mil millones, colocando a Banestado como uno de los mayores esquemas de lavado de dinero de la historia.
El informe de Tres condujo a una investigación federal centrada en Foz de Iguazú, en el sur de Brasil, ubicada estratégicamente en la Tri-Frontera de Brasil, Argentina y Paraguay, donde los bancos locales estaban lavando grandes cantidades de fondos a través de sus cuentas CC5.
Así es como funcionó. Los comerciantes de dólares estadounidenses en el mercado negro, vinculados a empleados bancarios y gubernamentales, utilizaron una vasta red de cuentas bancarias bajo el nombre de "pitufos" desprevenidos y compañías fantasmas para lavar fondos ilegales de la corrupción pública, el fraude fiscal y el crimen organizado, principalmente a través del Sucursal del Banco do Estado do Parana en Foz de Iguazú. Así, el caso Banestado.
La investigación federal no iba a ninguna parte hasta 2001, cuando el superintendente de policía Castilho se aseguró de que la mayoría de los fondos realmente estaban ingresando en cuentas en la sucursal de Banestado en Nueva York. Castilho llegó a Nueva York en enero de 2002 para cobrar por turbo el seguimiento monetario internacional necesario.
Mediante una orden judicial, Castilho y su equipo revisaron 137 cuentas en Banestado Nueva York, rastreando $ 14.9 mil millones. En bastantes casos, los beneficiarios tenían el mismo nombre que los políticos brasileños que servían en el Congreso, ministros del gabinete e incluso ex presidentes.
Después de un mes en Nueva York, Castilho regresó a Brasil con un informe de 400 páginas. Sin embargo, a pesar de la abrumadora evidencia, fue abandonado de la investigación, que luego se suspendió durante al menos un año. Cuando el nuevo gobierno de Lula tomó el poder a principios de 2003, Castilho volvió a estar en el negocio.
En abril de 2003, Castilho identificó una cuenta de Chase Manhattan particularmente interesante llamada "Tucano", el apodo del partido PSDB dirigido por el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, quien estuvo en el poder antes de Lula y siempre mantuvo vínculos muy estrechos con las máquinas políticas de Clinton y Blair. .
Castilho fue instrumental en la creación de una Comisión de Investigación Parlamentaria sobre el caso Banestado. Pero una vez más, esta comisión no llevó a ninguna parte, ni siquiera a votar un informe final. La mayoría de las empresas involucradas negociaron un acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos de Brasil y, por lo tanto, pusieron fin a cualquier posibilidad de acción legal con respecto a la evasión fiscal.
Banestado se encuentra con Car Wash
En pocas palabras, los dos partidos políticos más grandes, el PSDB neoliberal de Cardoso y el Partido de los Trabajadores de Lula, que nunca enfrentaron las maquinaciones imperiales y la clase rentista brasileña, enterraron activamente una investigación en profundidad. Además, Lula, justo después de Cardoso, y consciente o conservando un mínimo de gobernabilidad, tomó una decisión estratégica de no investigar la corrupción "tucano", incluida una serie de privatizaciones poco fiables.
Los fiscales de Nueva York prepararon debidamente una lista especial de Banestado para Castilho con lo que realmente importaba para el enjuiciamiento penal: el círculo completo del esquema de lavado de dinero, con (i) fondos remitidos ilegalmente fuera de Brasil utilizando las cuentas CC5, (ii) pasando por las sucursales de Nueva York de los bancos brasileños involucrados, (iii) llegando a cuentas bancarias offshore y fideicomisos en paraísos fiscales (por ejemplo, Caimán, Jersey, Suiza) y finalmente (iv) regresando a Brasil como - completamente lavado - “extranjero inversión ”, para el uso y disfrute real de los beneficiarios finales que primero obtuvieron el dinero no contabilizado fuera del país utilizando las cuentas CC5.
Pero luego el ministro de Justicia brasileño, Marcio Thomaz Bastos, designado por Lula, lo rechazó. Como el superintendente Castilho dice metafóricamente, "esto, deliberadamente, evitó que (él) volviera a Brasil con el cuerpo asesinado".
Bueno, mientras que Castilho nunca se apoderó de este documento crítico, al menos dos congresistas brasileños, dos senadores y dos fiscales federales, que luego alcanzarían la fama como "estrellas" de investigación de Car Wash, Vladimir Aras y Carlos Fernando dos Santos Lima, sí lo hicieron. conseguirlo . Por qué y cómo el documento, llamado "bolsa para cadáveres", nunca llegó a los procesos penales en Brasil, es un misterio extra envuelto en todo el enigma.
Mientras tanto, hay informes "no confirmados" (varias fuentes no dejarían constancia de esto) de que el documento podría haber sido utilizado para extorsionar directamente a los individuos, en su mayoría multimillonarios, que figuran en la lista.
La salsa extra en la esfera judicial proviene del hecho de que el juez provincial a cargo de enterrar el caso Banestado no era otro que Sergio Moro, la figura egoísta de Elliot Ness que en la próxima década alcanzaría el estatus de superestrella como el capo di tutti Capitulo de la investigación masiva de Car Wash y subsecuente Ministro de Justicia bajo Bolsonaro. Moro terminó renunciando y ahora ya está de facto haciendo campaña para presidente en 2022.
Y aquí llegamos a la conexión tóxica Banestado-Car Wash. Teniendo en cuenta lo que ya es de dominio público sobre el modus operandi de Moro en Car Wash, ya que alteró los nombres en los documentos con el único objetivo de enviar a Lula a la cárcel, el desafío ahora sería demostrar cómo Moro "vendió" las no condenas relacionadas con Banestado . Con una excusa legal muy conveniente: sin encontrar un "cuerpo" (o formalmente llevado de vuelta a un proceso penal en Brasil), nadie podría ser declarado culpable de asesinato.
A medida que nos sumergimos en detalles insoportables, Banestado se ve y se siente cada vez más como el hilo de Ariadne que puede revelar el comienzo de la destrucción de la soberanía de Brasil. Una historia llena de lecciones aprendidas por todo el Sur Global.
El rey del dólar del mercado negro
Castilho, en ese podcast épico, hizo sonar las alarmas cuando se refirió a $ 17 millones que habían transitado en la sucursal de Banestado en Nueva York y luego fueron enviados, de todos los lugares, a Pakistán. Castilho y su equipo descubrieron eso solo unos meses después del 11 de septiembre . Le envié algunas preguntas al respecto, y él respondió, a través de Maya, que sus investigadores lo desenterrarían nuevamente, mencionando que un informe indicaba el origen de estos fondos.
Esta es la primera vez que surge dicha información, y las ramificaciones pueden ser explosivas. Estamos hablando de fondos dudosos, posiblemente de operaciones de drogas y armas, que salen de la Triple Frontera (Brasil, Argentina, Paraguay), que históricamente es un sitio importante para las operaciones negras de la CIA y el Mossad.
La financiación puede haber sido proporcionada por el llamado Rey de los dólares del mercado negro, Dario Messer, a través de cuentas CC5. No es ningún secreto que los operadores del mercado negro en el Tri-Border están conectados con el tráfico de cocaína a través de Paraguay, y también con los evangélicos. Esa es la base de lo que Maya, Leirner y yo ya hemos descrito como Cocaína Evangelistan .
Messer es un engranaje indispensable en el mecanismo de reciclaje incorporado en el tráfico de drogas. El dinero viaja a paraísos fiscales bajo protección imperial, se lava debidamente y resucita gloriosamente en Wall Street y la ciudad de Londres, con la bonificación adicional de que Estados Unidos alivia parte de su déficit de cuenta corriente. Cue a la "exuberancia irracional" de Wall Street.
Lo que realmente importa es la libre circulación de cocaína : ¿por qué no estar oculto en la extraña carga de soja, algo que viene con el beneficio adicional de asegurar el bienestar de los agronegocios? Esa es una imagen especular del índice de heroína de la CIA en Afganistán que detallé aquí.
Sobre todo, políticamente, Messer es el notorio eslabón perdido para juzgar a Moro. Incluso el periódico principal O Globo se vio obligado a admitir, en noviembre pasado, que los negocios en la sombra de Messer fueron " monitoreados" sin parar durante dos décadas por diferentes agencias estadounidenses fuera de Asunción y Ciudad del Este en Paraguay. Moro, por su parte, es un activo para dos agencias estadounidenses diferentes, el FBI y la CIA, más el Departamento de Justicia.
Messer puede ser el bromista en esta intrincada trama. Pero luego está el halcón maltés: solo hay un halcón maltés , ya que el clásico de John Huston lo inmortalizó. Y actualmente se encuentra en una caja fuerte en Suiza.
Estos son los documentos oficiales originales presentados por el gigante de la construcción Odebrecht a la investigación de Car Wash que han sido indiscutiblemente "manipulados" , "supuestamente" por la propia empresa. Y "tal vez", en connivencia con (entonces) el juez Moro y el equipo de acusación dirigido por Deltan Dallagnol. No solo, posiblemente, con el propósito de incriminar a Lula y personas cercanas a él, sino también, de manera crucial, eliminar cualquier mención de individuos que nunca deberían ser sacados a la luz. O justicia. Y sí, lo has adivinado correctamente si piensas en el Rey del Dólar del Mercado Negro (respaldado por Estados Unidos).
El primer impacto político serio después de la liberación de las filtraciones de Banestado es que los abogados de Lula, Cristiano y Valeska Zanin, finalmente han solicitado oficialmente a las autoridades suizas que entreguen los originales .
El gobernador Requiao, por cierto, fue el único político brasileño que le pidió públicamente a Lula, en febrero, que fuera a buscar los documentos en Suiza. No es de extrañar que Requiao fuera la primera figura pública en Brasil que ahora le pide a Lula que haga público todo este contenido una vez que el ex presidente se apodere de él.
La lista real, no adulterada de Odebrecht de personas involucradas en la corrupción está llena de grandes nombres, incluida la élite judicial. Al enfrentar las dos versiones, los abogados de Lula finalmente podrán demostrar la falsificación de "evidencia" que condujo al encarcelamiento de Lula, pero también, entre otros acontecimientos, el exilio del ex presidente ecuatoriano Rafael Correa, el encarcelamiento de su vicepresidente, Jorge Glas , el encarcelamiento del ex presidente peruano Ollanta Humala y su esposa y, lo más dramático, el suicidio del ex presidente dos veces peruano Alan García .
La Ley Patriota Brasileña
La gran pregunta política ahora no es descubrir al maestro manipulador que enterró el escándalo de Banestado hace dos décadas.
Como lo detalló el antropólogo Leirner, lo importante es que la filtración de las cuentas CC5 se centre en el mecanismo de la burguesía brasileña corrupta, con la ayuda de sus socios políticos y judiciales, nacionales y extranjeros, para consolidarse como una clase rentista, pero aún así siempre sumisos y controlados por archivos secretos "imperiales".
Banestado tiene filtraciones y las cuentas de CC5 deben verse como una apertura política para que Lula vaya a la quiebra. Esta es una guerra total (híbrida), y parpadear no es una opción. El proyecto geopolítico y geoeconómico de destruir la soberanía brasileña y convertirla en una subcolonia imperial está ganando, sin duda.
Una medida de la explosividad de las filtraciones de Banestado y la puerta CC5 ha sido la reacción de varios lugares de reunión limitados: un silencio atronador, y eso abarca partidos de izquierda y medios alternativos, supuestamente progresistas. Los principales medios de comunicación, para quienes el juez Moro es una vaca sagrada, en el mejor de los casos, lo interpreta como "vieja historia", "noticias falsas" e incluso un "engaño".
Lula se enfrenta a una decisión fatídica. Con el acceso a los nombres hasta ahora ensombrecidos por Car Wash, es posible que pueda desatar una bomba de neutrones y reiniciar todo el juego , exponiendo una serie de jueces, fiscales, fiscales de distrito, periodistas y hasta jueces de la Corte Suprema vinculados a Car Wash. Generales que recibieron fondos de Odebrecht en el extranjero. Sin mencionar traer de vuelta a Black Market Dollar King Messer, que controla el destino de Moro, a la primera línea. Esto significa señalar directamente con el dedo al Estado Profundo de EE. UU. No es una decisión fácil de tomar.
Ahora está claro que los acreedores del estado brasileño eran originalmente deudores. Enfrentando diferentes cuentas, es posible cuadrar el círculo en el legendario "desequilibrio fiscal" de Brasil, exactamente como esta plaga se plantea, una vez más, con la intención de diezmar los activos del estado brasileño enfermo. El ministro de Finanzas, Paulo Guedes, un neo-pinochetista y animador de Milton Friedman, ya advirtió que seguirá vendiendo compañías estatales como si no hubiera un mañana.
El plan B de Lula sería cerrar algún tipo de acuerdo que enterraría todo el expediente , al igual que la investigación original de Banestado fue enterrada hace dos décadas, para preservar el liderazgo del Partido de los Trabajadores como oposición domesticada, y sin tocar lo absolutamente esencial. problema: cómo Guedes está vendiendo Brasil.
Esa sería la línea favorecida por Fernando Haddad, quien perdió las elecciones presidenciales ante Bolsonaro en 2018: una especie de Bachelet brasileño (el ex presidente de Chile), un neoliberal avergonzado que sacrifica todo para tener otra oportunidad de poder, posiblemente en 2026.
Si se llevara a cabo el Plan B, impulsaría la ira de los sindicatos y los movimientos sociales: las clases trabajadoras brasileñas de carne y hueso que están a punto de ser totalmente diezmadas por el neoliberalismo con esteroides y la colusión tóxica de la versión brasileña de la versión brasileña inspirada en los Estados Unidos. Ley Patriota con los esquemas militares para beneficiarse de "Cocaine Evangelistan".
Y todo eso después de que Washington, con éxito, casi destruyera al campeón nacional Petrobras, un objetivo inicial del espionaje de la NSA. Zanin, el abogado de Lula, también agrega, tal vez demasiado tarde, que la "cooperación informal" entre Washington y la operación Car Wash fue de hecho ilegal, según el decreto número 3.810 / 02.
¿Qué hará Lula?
Tal como está, a medida que se desarrolla el desarrollo de Banestado, se reunió una primera "lista VIP" de Banestado . Incluye al actual presidente del Tribunal Supremo Electoral, que también se desempeña como juez de la Corte Suprema, Luis Roberto Barroso, banqueros, magnates de los medios e industriales. Deltan Dallagnol, fiscal del lavado de autos, está muy cerca del juez neoliberal de la Corte Suprema en cuestión.
La lista VIP debe leerse como la hoja de ruta para las prácticas de lavado de dinero del 0,01% brasileño, que se estima aproximadamente en 20,000 familias que poseen la deuda interna brasileña de cerca de un billón de dólares . Gran parte de esos fondos se reciclaron a Brasil como "inversión extranjera" a través del esquema CC5 en la década de 1990. Y así es exactamente cómo explotó la deuda interna de Brasil.
Todavía nadie sabe dónde aterrizó el torrente de dinero dudoso habilitado por Banestado, en detalle. Nunca se reconoció formalmente que la "bolsa para cadáveres" había sido traída de Nueva York y nunca llegó a los procesos penales. Sin embargo, el lavado de dinero todavía está en progreso, y por lo tanto el período de limitación no se aplica, por lo que alguien, cualquiera tendría que ser arrojado a la cárcel. No parece que ese sea el caso en el corto plazo, difícil.
Mientras tanto, habilitado por el Estado Profundo de EE. UU., Las finanzas transnacionales y las élites compradoras locales, algunas con uniforme, otras con túnicas, el golpe de guerra híbrida en cámara lenta contra Brasil sigue divagando.
Y día a día cada vez más cerca del dominio de espectro completo.
Lo que nos lleva a la pregunta clave final: ¿qué hará Lula al respecto?
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