Hombre de California recibe $ 860,000 en préstamos PPP fraudulentos y luego huye del país
- Mr.capacho
- 15 ago 2020
- 2 Min. de lectura
Hoy, en las noticias de "la hipótesis del gobierno eficiente ", un hombre de California obtuvo fraudulentamente $ 860,000 en préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago y huyó rápidamente de Estados Unidos , según un informe de NBC .
Se dice que Arman Manukyan, residente del Valle de San Fernando, huyó de Estados Unidos después de abordar un vuelo "desde la Ciudad de México hacia París con destino final en Minsk, Bielorrusia". Ahora está siendo acusado de un cargo de fraude bancario y un cargo de robo de identidad agravado y podría enfrentar hasta 32 años en una prisión federal, si lo atrapan.
La denuncia penal contra Manukyan dice que presentó solicitudes de préstamos PPP al Bank of America en junio por $ 1,7 millones en nombre de dos empresas fantasmas registradas a su nombre.
Afirmó que una empresa estaba en el negocio de la costura con 73 empleados y documentos fiscales falsificados que mostraban los salarios e impuestos de la empresa. Enumeró la dirección de una oficina virtual en Beverly Hills.
El gobierno lo aprobó por $ 867,187 en préstamos.
Después de recibir el dinero, Manukyan supuestamente transfirió la mayor parte a sus cuentas bancarias personales , una de las cuales fue congelada por "actividad sospechosa". Manukyan le dijo a un investigador bancario que iba a usar el dinero para iniciar un negocio de limusinas, contradiciendo lo que puso en su solicitud de préstamo.
Manukyan también presentó una solicitud por $ 884,748 para un segundo negocio con una dirección en Glendale. La SBA rechazó esta solicitud, alegando que se había presentado después de la fecha límite o que los préstamos PPP se habían agotado. En julio, se ejecutó una orden en las cuentas bancarias de Manukyan, recuperando $ 866,019, según NBC.
Se ejecutó una orden de registro en su casa el 22 de julio que reveló "múltiples tarjetas de débito" utilizadas para beneficios de desempleo del Departamento de Desarrollo de Empleo de California que estaban a nombre de diferentes personas . Se recuperaron otros $ 118,474 de tarjetas de débito vinculadas a Manukyan después de la investigación.
Estamos seguros de que el gobernador de California, Gavin Newsom, nos diría que este es solo un ejemplo único y que los impuestos estatales deben aumentarse aún más para que el gobierno pueda evitar que este tipo de fraude ocurra en el futuro ...
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