Hombre de Nevada acusado de usar fondos de ayuda de COVID para comprar una casa.
- Mr Harry
- 26 ago 2020
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Un hombre de Nevada fue arrestado en relación con acusaciones de que obtuvo de manera fraudulenta aproximadamente $ 500,000 del préstamo del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y del Programa de Préstamos por Desastre por Lesiones Económicas (EIDL), y luego lavó los fondos a través de amigos y familiares para comprar un casa.
Secretario de Justicia Auxiliar Interino Brian Rabbitt de la División Criminal del Departamento de Justicia, Fiscal Federal Nicholas A. Trutanich del Distrito de Nevada, Agente Especial a Cargo Aaron C. Rouse de la Oficina de Campo del FBI en Las Vegas, Agente Especial a Cargo Tara Sullivan del IRS -La oficina de campo de Las Vegas de Investigación Criminal (IRS-CI) y el agente especial a cargo Weston King de la Oficina del Inspector General de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA-OIG) hicieron el anuncio.
Brandon Casutt, de 49 años, de Henderson, Nevada, está acusado en una denuncia penal en el Distrito de Nevada, revelada el martes, de hacer declaraciones falsas a una institución financiera, fraude electrónico, fraude bancario, encubrimiento de lavado de dinero y participación en transacciones monetarias ilegales. . Fue arrestado el viernes e hizo su primera comparecencia el martes por la tarde ante la jueza magistrada estadounidense Elayna J. Youchah en Las Vegas.
La demanda alega que Casutt perpetró un plan para presentar solicitudes de EIDL fraudulentas a la SBA y solicitudes de préstamos PPP a bancos asegurados por el gobierno federal. La SBA garantiza los préstamos para el alivio de COVID-19 a través del PPP bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica para el Coronavirus (CARES). La Ley CARES también autoriza a la SBA a proporcionar un EIDL de hasta $ 2 millones a las pequeñas empresas elegibles que experimenten problemas financieros debido a la pandemia de COVID-19.
Dos de estas solicitudes fraudulentas recibieron financiación: (1) un préstamo PPP por aproximadamente $ 350,000 a nombre de una empresa llamada Sky DeSign; y (2) un EIDL por aproximadamente $ 150,000 a nombre de una organización benéfica llamada Skyler's CF Foundation, que supuestamente se dedica a crear conciencia sobre la fibrosis quística. Las solicitudes de préstamo indicaron que cada entidad tenía numerosos empleados, gastos de nómina significativos e ingresos sustanciales. Según la denuncia, ninguna entidad tiene empleados ni paga salario alguno. Y la CF Foundation de Skyler no tuvo ni cerca de los ingresos de $ 600,000 en 2019 que Casutt enumeró en la solicitud EIDL de la entidad.
Según la denuncia, Casutt lavó los fondos del PPP emitiendo cheques a 23 personas diferentes (amigos, familiares, asociados y él mismo) cada uno por un monto de $ 8,330 con "pago atrasado" y "pago por pandemia" en las líneas de notas de los cheques. . Luego, Casutt desvió los fondos a una cuenta bancaria a nombre de Skyler's CF Foundation y los usó, junto con los fondos de EIDL, para comprar una casa de $ 400,000 en Henderson, a la que él y su familia se mudaron a fines de junio de 2020.
La Ley CARES es una ley federal promulgada el 29 de marzo. Está diseñada para brindar asistencia financiera de emergencia a millones de estadounidenses que están sufriendo los efectos económicos resultantes de la pandemia de COVID-19. Una fuente de alivio proporcionada por la Ley CARES es la autorización de hasta $ 349 mil millones en préstamos condonables a pequeñas empresas para la retención de puestos de trabajo y ciertos otros gastos a través del PPP. En abril de 2020, el Congreso autorizó más de $ 300 mil millones en fondos adicionales de APP.
El PPP permite que las pequeñas empresas y otras organizaciones que califiquen reciban préstamos con un vencimiento de dos años y una tasa de interés del uno por ciento. Las empresas deben utilizar los fondos de los préstamos PPP para los costos de nómina, intereses de hipotecas, alquiler y servicios públicos. La APP permite la condonación de intereses y capital si las empresas gastan los ingresos en estos gastos dentro de un período de tiempo establecido y usan al menos un cierto porcentaje del préstamo para gastos de nómina.
El programa EIDL está diseñado para brindar alivio económico a las pequeñas empresas que actualmente están experimentando una pérdida temporal de ingresos. Los ingresos del EIDL se pueden utilizar para cubrir una amplia gama de capital de trabajo y gastos operativos normales, como la continuación de los beneficios de atención médica, el alquiler, los servicios públicos y los pagos de deudas fijas. Si un solicitante también obtiene un préstamo bajo el PPP, los fondos del EIDL no pueden usarse con el mismo propósito que los fondos del PPP.
Una denuncia penal federal es simplemente una acusación. Un acusado se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.
El FBI, IRS-CI y SBA-OIG investigaron el caso. El subjefe William E. Johnston de la Sección de Fraude de la División Criminal y el Fiscal Federal Auxiliar Jamie Mickelson de la Fiscalía Federal del Distrito de Nevada están procesando el caso.
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