Juez federal permite que proceda la denuncia de denunciante de la Fundación Clinton
- Mr.capacho
- 13 oct 2020
- 3 Min. de lectura
Juez federal permite que proceda la denuncia de denunciante de la Fundación Clinton, dictamina que el IRS 'abusó de su discreción'
Un juez de un tribunal de impuestos de EE. UU. Está permitiendo que una denuncia de denunciante proceda contra la Fundación Clinton después de encontrar que el IRS "abusó de su discreción" cuando intentó desestimar las acusaciones de irregularidades cometidas por la organización sin fines de lucro, según Just The News .
El juez David Gustafson descubrió que el denunciante John Moynihan, un exfuncionario de la Agencia Antidrogas (DEA), y Larry Doyle, un experto en cumplimiento de impuestos corporativos "proporcionaron 'documentación específica creíble' que respalda sus acusaciones" de posibles violaciones legales por parte de la organización benéfica con sede en Arkansas .
Gustafson, quien rechazó la solicitud del IRS de una moción sumaria, dijo que la Oficina de Denunciantes de la agencia negó erróneamente las afirmaciones de la pareja sobre la base de que la oficina de Investigación Criminal (CI) del IRS dijo en un correo electrónico que la denuncia estaba cerrada.
El juez dijo que tenía razones para creer a partir de la evidencia que el IRS y el FBI participaron en alguna actividad de investigación . El expediente "no respalda la conclusión de la OMB de que CI no había procedido con ninguna acción basada en la información de los peticionarios. En consecuencia, denegamos la moción con el argumento de que la OMB abusó de su discreción para llegar a su conclusión, porque no todas sus determinaciones fácticas subyacentes a esa conclusión están respaldados por ese registro ", escribió Gustafson. - Solo las noticias
El juez también sugirió que el FBI estaba involucrado en una investigación del IRS, citando información no pública en su fallo que estaba contenida en los registros del IRS en los que los denunciantes transmiten sus intercambios con la policía.
" El FBI en [redactado] nos ha agradecido profusamente y ha elogiado nuestro informe en exceso. Como me comentó un individuo cercano a la investigación, 'usted y sus colegas han ahorrado miles de horas de trabajo a numerosos agentes federales'".
Mientras tanto, a finales de septiembre se informó que el fiscal federal John Durham está investigando los supuestos problemas fiscales de la Fundación Clinton .
El par de denunciantes son investigadores forenses financieros que creen que la Fundación Clinton puede haber violado los códigos del IRS relacionados con la Organización y Pruebas Operativas para una organización benéfica pública 501c3 con detalles específicos sobre declaraciones falsas y uso indebido de fondos públicos donados. Además de eso, también abordaron su afirmación de causa probable de que la Fundación Clinton actuó como agente en violación del código del IRS y la Ley de Registro de Agentes Extranjeros . Estos denunciantes también destacaron que las fundaciones privadas, incluida la Fundación Gates, que han donado a la Fundación Clinton están sujetas a impuestos basados en los códigos del IRS relacionados con las responsabilidades de los donantes.En última instancia, Doyle y Moynihan sostuvieron que la Fundación Clinton podría estar sujeta a pagar impuestos en cualquier lugar desde $ 400 mm hasta potencialmente hasta $ 2,5 mil millones de ingresos.
Doyle y Moynihan han acumulado 6.000 documentos en su investigación de casi dos años a través de su firma privada MDA Analytics LLC.
"La investigación demuestra claramente que la fundación no era una organización caritativa per se, sino que de hecho era una asociación familiar estrecha ", dijo Doyle, quien anteriormente trabajó en Wall Street y ha estado involucrado con las finanzas durante los últimos diez años dirigiendo investigaciones. “Como tal, fue gobernado de una manera en la que buscaba en gran medida promover los intereses personales de sus directores como se detalla en el análisis financiero de esta presentación y se confirma en la sección de documentación de respaldo y evidencia. - la colina
Y así, con el fallo de Gustafson, el caso avanza, con la última presentación de Moynihan y Doyle pidiendo permiso al tribunal para tomar una declaración del jefe de cumplimiento contable del estado de Arkansas, Jimmy Corley. Según JTN , el tribunal ha sellado la solicitud.
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