La "estrella" nigeriana de Instagram fue arrestada luego de conspirar para robar cientos de millones
- Mr.capacho
- 7 jul 2020
- 3 Min. de lectura
La "estrella" nigeriana de Instagram fue arrestada luego de conspirar para robar cientos de millones utilizando estafas de piratería de correo electrónico
Una estrella nigeriana de las redes sociales llamada "Hushpuppi" fue extraditada a los Estados Unidos desde Dubai a fines de la semana pasada para enfrentar cargos de fraude, incluidas acusaciones de lavado de cientos de millones de dólares.
La "estrella", cuyo nombre real es Ramon Olorunwa Abbas, tiene 2,4 millones de seguidores en Instagram, según Bloomberg . ¿Alguna vez has oído hablar de él? No. Nosotros tampoco.
De todos modos, su schtick parecía estar publicando regularmente fotografías de sí mismo en aviones privados y en automóviles de lujo, mientras vestía ropa de diseñador costosa.
Pero el 2 de julio, lo llevaron a Chicago y al día siguiente posó junto a un juez.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos dice que ahora enfrenta cargos "alegando que conspiró para lavar cientos de millones de dólares por fraudes de 'compromiso de correo electrónico comercial' (BEC) y otras estafas".
Según el Departamento de Justicia , "La declaración jurada alega que Abbas y otros cometieron un esquema BEC que defraudó a un cliente de un bufete de abogados con sede en Nueva York de aproximadamente $ 922,857 en octubre de 2019. Abbas y sus conspiradores supuestamente engañaron a uno de los paralegales del bufete de abogados. para transferir dinero destinado a la refinanciación de bienes inmuebles del cliente a una cuenta bancaria que estaba controlada por Abbas y los conspiradores ".
En los fraudes de BEC, un pirata informático obtiene acceso no autorizado a la cuenta de correo electrónico de una empresa e intenta engañar al personal para que transfiera dinero.
El comunicado del DOJ continúa: "La declaración jurada también alega que Abbas conspiró para lavar fondos robados en un atraco cibernético de $ 14.7 millones de una institución financiera extranjera en febrero de 2019 , en el que el dinero robado fue enviado a cuentas bancarias en todo el mundo". un conspirador con dos cuentas bancarias en Europa que Abbas anticipó que cada una recibiría € 5 millones (alrededor de $ 5.6 millones) de los fondos obtenidos de manera fraudulenta ".
Finalmente, está acusado de intentar estafar a un club de fútbol de la Premier League inglesa con $ 124 millones: "Abbas y otros conspiraron para lavar cientos de millones de dólares de otros esquemas fraudulentos e intrusiones informáticas, incluido un plan para robar £ 100 millones ( aproximadamente $ 124 millones) de un club de fútbol de la Premier League inglesa, alega la denuncia ".
"Los esquemas de BEC son uno de los delitos cibernéticos más difíciles que encontramos, ya que generalmente involucran a un grupo coordinado de estafadores diseminados por todo el mundo que tienen experiencia en piratería informática y explotación del sistema financiero internacional", dijo el fiscal de Estados Unidos Nick Hanna.
“Este caso está dirigido a un jugador clave en una gran conspiración transnacional que vivía un estilo de vida opulento en otro país mientras supuestamente proporcionaba refugios seguros para el dinero robado en todo el mundo. Como lo demuestra este caso, mi oficina continuará responsabilizando a esos delincuentes, sin importar dónde vivan ”.
Fue arrestado el mes pasado en Dubai y entregado al FBI y al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Aún no ha contratado a un abogado y fue representado por última vez por un defensor público. La Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria dice que también están investigando.
Enfrenta hasta 20 años en los Estados Unidos si es declarado culpable de conspirar para realizar lavado de dinero.
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