Los estafadores de tarjetas electrónicas saquearon $ 1 mil millones de la compañía The Hammer
- Mr.capacho
- 7 ago 2020
- 4 Min. de lectura
Los estafadores de tarjetas electrónicas saquearon $ 1 mil millones de la compañía justo antes de 'The Hammer Came Down'
Ayer, informamos que un ex socio comercial de Wirecard llamado Christopher Bauer, que probablemente desempeñó un papel clave en el fraude contable de $ 2 mil millones que se descubrió en junio, precipitando la caída de la compañía en la bancarrota, aparentemente había aparecido muerto en Manila. O al menos eso es lo que Bauer quería que pensara el mundo.
Mientras FT investiga el fraude en expansión de Wirecard lleva a sus reporteros por el sudeste asiático, los intrépidos reporteros del periódico aparentemente han encontrado una serie de préstamos sospechosos a la compañía de terceros de Bauer, un par de otros 'socios de pago' de Wirecard que se parecen más a la compañía que estaba siendo saqueado por ejecutivos y probables participantes en el fraude justo antes de que cayera el martillo.
Ese martillo llegó en forma de informe independiente de KPMG, que, irónicamente, fue encargado por la empresa bajo la presión de los medios de comunicación y los inversores. Estos préstamos se otorgaron a empresas asociadas en Dubái, Singapur y Filipinas, lo que complica aún más y potencialmente oculta el fraude. La antigua empresa de Bauer, PayEasy, y algunas otras que se mencionan a continuación.
Aquí hay más del FT:
El dinero que sale de la empresa se aceleró en los meses previos al colapso. Parece que se pagaron unos 155 millones de euros durante los primeros tres meses de 2020. La mayor parte de los nuevos préstamos concedidos a principios de 2020 se destinaron a Ocap, una empresa con sede en Singapur dirigida por un ex ejecutivo de Wirecard cuya esposa en ese momento todavía trabajaba en un puesto senior en la empresa. En el primer trimestre, Ocap recibió casi 100 millones de euros, lo que le da una deuda total con Wirecard de 230 millones de euros, según un documento visto por FT y dos personas familiarizadas con el tema. Ruprecht Services, otra empresa de pagos con sede en Singapur, recibió un préstamo de 40 millones de euros en el primer trimestre, elevando su deuda pendiente total a Wirecard a 53 millones de euros.según una persona familiarizada con los detalles. Suspendió las operaciones esta semana. Los préstamos adicionales a las dos entidades con sede en Singapur elevaron los préstamos totales de Wirecard a socios comerciales en Asia a 870 millones de euros (mil millones de dólares) para marzo de 2020, según un documento al que tuvo acceso el Financial Times. El préstamo adicional se produjo incluso cuando KPMG estaba realizando una auditoría especial en Wirecard en un esfuerzo por confirmar o refutar las acusaciones publicadas en el FT sobre el fraude contable en la empresa. Los préstamos también fueron para Al Alam en Dubai, PayEasy en Manila y Senjo en Singapur, tres compañías que Wirecard ha dicho en el pasado que procesaron pagos con tarjeta de crédito en su nombre en jurisdicciones donde no tenía sus propias licencias para operar.
Mientras tanto, las autoridades de Singapur arrestaron a otro alto ejecutivo de Wirecard que supuestamente ayudó a la compañía a ocultar el agujero de $ 2 mil millones en su balance al aprobar informes fraudulentos.
Aquí hay más sobre eso de BBG:
Singapur acusó a un director de una firma de contabilidad local de falsificar documentos, haciendo sus primeros cargos en relación con el escándalo que rodea a la deshonrada compañía de pagos alemana Wirecard AG. R. Shanmugaratnam, director de Citadelle Corporate Services Pte, fue acusado de falsificar cartas a Wirecard "deliberadamente y con la intención de defraudar", afirmando que la firma de Singapur tenía decenas de millones de euros en cuentas de depósito en garantía, según las hojas de cargos presentadas el mes pasado. y visto por Bloomberg News. El singapurense de 54 años es la primera persona acusada en la ciudad-estado por el espectacular colapso de Wirecard, un escándalo que ha repercutido en todo el mundo. La compañía alemana de pagos digitales se declaró en quiebra en junio después de decir que 1.900 millones de euros (2.300 millones de dólares) informados anteriormente como activos no existían. El primero de los cuatro cargos contra Shanmugaratnam dice que en marzo de 2017, afirmó falsamente que había un saldo de 177,5 millones de euros en poder de Citadelle en una cuenta de depósito en garantía el 31 de diciembre de 2016. Los otros tres cargos dicen que en marzo de 2016, Él tergiversó que había 66,4 millones de euros, 47 millones de euros y 30 millones de euros mantenidos por Citadelle en tres cuentas de garantía bloqueada el 31 de diciembre de 2015.
Singapur era la sede de la empresa principalmente fraudulenta del sudeste asiático de Wirecard. En lo que respecta al dinero del préstamo, nuestra teoría original, que Bauer fue derribado por delincuentes organizados nerviosos por su conocimiento del trabajo de Wirecard con compañías fachada para el crimen organizado.
Pero como desapareció en Filipinas y los funcionarios aparentemente no han visto un cuerpo, sospechamos fuertemente que Bauer pudo haber tomado su parte de los mil millones robados (una gran babosa por valor de cientos de millones de euros) y desapareció para vivir sus días en una playa en algún lugar (probablemente en Rusia).
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