'Pandora Papers' exponen inversiones secretas y compras de lujo de líderes mundiales.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), el grupo detrás de la filtración de datos financieros de los “Papeles de Panamá” hace cinco años, lanzó una especie de secuela el domingo. Apodado los “Pandora Papers”, el nuevo tesoro de documentos financieros confidenciales filtrados sugiere que decenas de líderes mundiales y cientos de funcionarios públicos están escondiendo grandes sumas de dinero en cuentas bancarias ocultas y proyectos de inversión secretos.

La filtración de Pandora Papers incluye casi 12 millones de documentos, con un peso de 2,94 terabytes de datos, recopilados a través de métodos no revelados de 14 proveedores de servicios financieros. La mayor parte de la información estaba fechada entre 1996 y 2020, aunque también se incluyeron algunos registros más antiguos que datan de la década de 1970.

ICIJ señaló que, por el contrario, los Papeles de Panamá provenían de un solo proveedor, el bufete de abogados Mossack Fonseca, y eran solo la mitad del tamaño del tesoro de Pandora. Algunas de las mismas entidades corporativas expuestas en la filtración de los Papeles de Panamá también aparecen en los Papeles de Pandora, algunas de ellas usando nuevas identidades o registros.

Los documentos “cubren una amplia gama de asuntos”, desde el establecimiento de sociedades ficticias y fideicomisos hasta la compra de artículos de lujo y la planificación de propiedades. El ICIJ afirmó que algunos de los documentos están "relacionados con delitos financieros, incluido el lavado de dinero".

El ICIJ dijo que más de 600 periodistas de 150 medios en 117 países participaron en el análisis de los documentos filtrados, lo que la convierte en la colaboración periodística más grande de la historia.

Los periódicos nombran a más de 330 políticos, además de "celebridades, estafadores, traficantes de drogas, miembros de la familia real y líderes de grupos religiosos de todo el mundo".

Los autores dijeron que las personas y entidades más pequeñas expuestas por la filtración, incluidos "propietarios de pequeñas empresas, médicos y otras personas, generalmente adineradas, fuera del centro de atención pública", fueron eliminadas del informe para preservar su confidencialidad porque "no representan un interés público."

“ICIJ comparó las listas de multimillonarios de Forbes con los Pandora Papers para encontrar más de 130 que tenían entidades en jurisdicciones secretas. Más de 100 de ellos tenían una fortuna combinada valorada en más de $ 600 mil millones en 2021 ”, dijo el informe.

Las organizaciones de medios internacionales que informaron sobre la filtración de Pandora Papers, como Reuters el lunes, señalaron que no podían "verificar de forma independiente los informes o los documentos detallados por el consorcio".

"El uso de empresas extraterritoriales no es ilegal ni es por sí mismo una prueba de irregularidades, pero las organizaciones de noticias del consorcio dijeron que tales transacciones podrían utilizarse para ocultar la riqueza a los recaudadores de impuestos y otras autoridades", observó Reuters.

Uno de los nombres de marquesina que aparecen en la filtración inicial de Pandora Papers es el Rey Abdullah de Jordania. Los periódicos mostraron que el rey gastó unos 106 millones de dólares para comprar casas de lujo en la costa del Pacífico de Estados Unidos.

El Palacio Real de Jordania respondió al informe el lunes afirmando que no había nada "inusual o inapropiado" en las compras de bienes raíces del rey Abdullah, que dijo que se hicieron con su propio dinero, no con fondos del tesoro del gobierno.

“Estas propiedades no se publicitan por motivos de seguridad y privacidad, ni por secreto o un intento de ocultarlas, como afirman estos informes”, afirmó el Palacio Real.

“Muchos jordanos se apresuraron a defender al rey, calificando las acusaciones de difamación del monarca. Otros se burlaron de él por los informes de que gastó más de $ 100 millones en propiedades a través de compañías offshore en un momento en que la ayuda llegaba a su país ”, observó el Washington Post, que participó en el proyecto Pandora.

Los nervios jordanos también pueden estar un poco crudos después del inusual drama palaciego de abril de 2021, cuando el medio hermano del rey, el príncipe heredero Hamza bin Hussein, fue acusado de conspirar con "partidos extranjeros" para desestabilizar al gobierno. Algunas de las quejas de Hamza contra la monarquía involucraban corrupción.

Otro nombre notable fue Uhuru Kenyatta, el presidente de Kenia. Según Pandora Papers, la familia de Kenyatta tiene 500 millones de dólares escondidos en fundaciones extraterritoriales, empresas fantasma y paraísos fiscales, administrados por banqueros suizos.

Kenyatta se promocionó a sí mismo como un cruzado anticorrupción durante su campaña electoral presidencial de 2013 y, como señaló amargamente el ICIJ , utilizó su último discurso sobre el estado de la nación para "reconocer que demasiados kenianos viven en la pobreza y demasiados funcionarios saquean los recursos públicos del país". . "

La BBC citó a Kenyatta afirmando en 2018 que todas las propiedades de su familia estaban "abiertas al público" y debidamente declaradas a las autoridades reguladoras de Kenia correspondientes. Según la BBC, Kenyatta está viajando al extranjero por asuntos estatales y planea "responder de manera integral" a los Pandora Papers cuando regrese.

El informe acusó a varias personas vinculadas al presidente ruso Vladimir Putin de ocultar su riqueza, en el extremo inferior, incluida una mujer llamada Svetlana Krivonogikh que adquirió un apartamento en Mónaco a través de una empresa caribeña en 2003. Los papeles de Pandora insinuaban claramente que Krivonogikh era la amante de Putin. y la niña que nació poco después de la compra del apartamento fue la hija de Putin.

El Kremlin desestimó todas las implicaciones y acusaciones del ICIJ el lunes, describió la información como no verificada y exigió pruebas más concretas de irregularidades antes de que se pudiera tomar cualquier medida.

“Por ahora, simplemente no está claro qué es esta información y de qué se trata. Si hay publicaciones serias que se basan en algo concreto y se refieren a algo específico, las leeremos con interés ”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

"Honestamente hablando, no vimos ninguna riqueza oculta del círculo íntimo de Putin allí", agregó Peskov.

Por otro lado, el primer ministro paquistaní, Imran Khan, "dio la bienvenida" a las revelaciones y prometió el lunes investigar todos los dudosos acuerdos financieros expuestos por los documentos de Pandora y tomar medidas si se confirmaba la actividad ilegal.

Más de 700 paquistaníes fueron nombrados en los documentos filtrados, incluido el ministro de Finanzas, Shaukat Tarin, cuya familia aparentemente posee cuatro compañías offshore, y el ministro de Agua, Chaudhry Moonis Elahi, quien supuestamente "se retiró de hacer inversiones planeadas a través de paraísos fiscales offshore después de que se le advirtiera sobre la inversión". sería reportado a las autoridades fiscales del país ”.

El primer ministro Andrej Babis de la República Checa fue acusado en el informe de utilizar empresas fantasma para comprar un castillo de 22 millones de dólares cerca de Cannes, Francia, en 2009.

La policía checa declaró inmediatamente que tomaría las acusaciones en serio e investigaría a fondo a "todos los ciudadanos de la República Checa que se mencionen" en los periódicos.

Babis, a su vez, afirmó que el volcado de documentos fue un esfuerzo difamatorio para "influir en las elecciones checas", que se llevarán a cabo esta semana, e insistió en que no ha hecho nada "ilegal o incorrecto".

“Pagué todos los impuestos. Esto es completamente absurdo. El dinero fue enviado desde un banco checo; era mi dinero, estaba gravado y luego regresaba a un banco checo ”, se quejó Babis en una entrevista televisiva el domingo.

The UK Guardian señaló que Babis ya enfrenta una “creciente lista de controversias” de cara a las elecciones, incluidas acusaciones de obtener de manera fraudulenta millones de dólares en fondos de la Unión Europea para construir un hotel. Estos escándalos fueron lo suficientemente graves como para hacer que la UE amenazara con suspender los pagos de subvenciones a la República Checa.

El ex primer ministro británico Tony Blair y su esposa Cherie aparecen en los Pandora Papers, habiendo presuntamente utilizado una empresa offshore para evitar pagar alrededor de $ 425,000 en impuestos sobre una costosa casa en Londres en 2017. Los Blair rechazaron las acusaciones el lunes e insistieron en que “nunca utilizó esquemas offshore para ocultar transacciones o evitar impuestos ".

El ICIJ criticó a los proveedores financieros por hacer la vista gorda ante transacciones sospechosas de políticos poderosos y multimillonarios, incluidas empresas estadounidenses que hicieron negocios con ciudadanos extranjeros expuestos en la filtración de Pandora, aunque ninguno de los políticos y oligarcas supuestamente corruptos expuestos por la filtración eran estadounidenses.

Una de las primeras reacciones de observadores como Oxfam Internacional , una destacada organización benéfica, fue que muchos líderes mundiales están ocupados haciendo compras extravagantes y ocultando grandes tesoros personales mientras sus países luchan con servicios sociales insuficientemente financiados o reciben ayuda internacional.

“Aquí es donde están nuestros hospitales desaparecidos. Aquí es donde se encuentran los paquetes de pago de todos los maestros, bomberos y servidores públicos adicionales que necesitamos. Siempre que un político o líder empresarial afirma que 'no hay dinero' para pagar por los daños climáticos y la innovación, por más y mejores empleos, por una recuperación post-COVID justa, por más ayuda exterior, saben dónde buscar ”, se quejó Oxfam.

“Los paraísos fiscales cuestan a los gobiernos de todo el mundo 427.000 millones de dólares cada año. Eso es el equivalente al salario anual de una enfermera cada segundo de cada hora, todos los días. Los contribuyentes ordinarios tienen que recoger los pedazos. Los países en desarrollo son los más afectados, proporcionalmente. Las corporaciones y las personas más ricas que utilizan los paraísos fiscales están superando a las que no lo hacen. Los paraísos fiscales también ayudan a que prosperen el crimen y la corrupción ”, dijo Oxfam.

Tomado de:

https://www.breitbart.com/national-security/2021/10/04/pandora-papers-expose-secret-investments-luxury-purchases-world-leaders/

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